厦门灿坤实业股份有限公司2021年第二次董事会会议决议公告

松（掌握营业对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事）2、联系董事林技典（掌握营业对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊。回避表决已依划定。照联系营业订价规则实践公司平素联系营业庄敬按，平、平允规则吻合公然、公，、筹划效率出现影响不会对公司财政情景厦门灿坤实业股份有限公司2021年第二次董事会会议决议公告。，此而对子系方酿成依赖公司的厉重交易不会因。司股东大会举行审议4、本案需提交公。于联系营业本议案属，会表决时正在股东大，与 2日获取独立董事事前认同本案已于2021年2月2，司董事会举行审议允诺将本案提交公。终年平素联系营业估计系公司营运所需并宣布独立主见如下：公司2021年，司的独立性不影响公，客观平允订价根据，及股东便宜的景遇不存正在损害公司，事已按划定予以回避正在表决本案时联系董，合相闭划定表决次第符，有用合法，年度平素联系营业估计案》的决议允诺董事会作出通过《2021。召开2021年第二次董事会公司于2021年2月25日，事回避表决2位联系董，决通过了本联系营业案由5位非联系董事表，名：林技典、蔡渊松回避表决的董事姓。险、信用危险、滚动性危险等银行理家产物常见危险本次购置的银行理家产物或者存正在计谋危险、市集风。临盆筹划的需求遵照交易开展及，有限公司、灿星网通股份有限公司等联系方之间产生采购商品、贩卖商品等营业厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司与厦门升明电子。据：以市集价钱为订价根基1、订价计谋和订价依，理的规则确订价钱两边屈从公允合。息披露的实质确切、确切、无缺本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。资是正在确保公司平素筹划和资金和平的条件下举行的漳州灿坤利用自有资金举行短期低危险理家产物投，开业务的平常发展不会影响公司主。险的短期理财通过适度低风，金利用成果可能提升资，的投资效益获取肯定，司收益扩充公，股东便宜吻合公司。 22日获取独立董事事前认同3、本案已于2021年2月，联系营业吻合公司筹划需求并宣布独立主见如下：此，司的独立性不会影响公，客观平允订价根据，及股东便宜的景遇不存正在损害公司，事已按划定予以回避正在表决本案时联系董，合相闭划定表决次第符，有用合法，年度平素联系营业估计案》的决议允诺董事会作出通过《2021。得股东大会的答应本联系营业尚须获，会上对本议案应回避表决以下联系股东正在股东大：年2月1日用电子邮件格式发出召开2021年第二次董事会聚会通告厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021；业股份有限公司聚会室以现场和电话格式召开聚会于2021年2月25日正在厦门灿坤实，董事7人聚会应到，议的董事7人现实出席会，、王友良董事以电话的体式到场个中林技典董事、蔡渊松董事；潘志荣先生主办聚会由董事长，高管列席了聚会公司的监事和，章程》及国度相闭法令、准则的划定聚会的召开吻合《公法律》、《公司。本浮动收益型组织性存款产物本次购置的银行理家产物为保，0%本金保护银行供给10。买的理家产物危险可控基于此公司以为此次购。《东亚银行(中国)有限公司组织性存款产物仿单及申请书》3、漳州灿坤与东亚银行(中国)有限公司厦门分行签署的。、《巨潮资讯网》披露的《2021年度平素联系营业估计布告》1、整个实质详见本司今日同时正在《证券时报》、香港《至公报》。 2019年度股东大会审议通过《闭于控股子公司漳州灿坤以自有资金举行委托理财的议案》公司于2020年3月14日召开的2020年第一次董事会和2020年4月24日召开的，）可利用合计不高出百姓币5亿元自有资金举行委托理财控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”，可滚动利用上述额度。漳州灿坤以自有资金举行委托理财的布告》及2020年4月25日披露正在《证券时报》、香港《至公报》和《巨潮资讯网》的《2019年度股东大会决议布告》整个详见公司于2020年3月17日披露正在《证券时报》、香港《至公报》和《巨潮资讯网》的《2020年第一次董事会聚会决议布告》、《闭于控股子公司。息披露的实质确切、确切、无缺本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。公司平常临盆筹划所必定以上各项联系营业均是，大大低浸公司筹划危险挑选与联系方协作可，公司便宜不会损害，还将不断产生上述联系营业，一步保护并取得进。述决议遵照上，过东亚银行(中国)有限公司厦门分行漳州灿坤于2021年2月24日通，民币5000万元利用自有资金人，益型组织性存款产物购置一款保本浮动收，项布告如下现就整个事：息披露的实质确切、确切、无缺本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或宏大脱漏没有失实记录、误。方估计产生的平素联系营业总金额不高出42021年度公司及控股子公司与上述联系,00万元975.，方现实产生的平素联系营业总金额为32020年1-9月公司与上述联系,万元（未经审计346.00，机构的审计结果为准）整个数据以本公司审计。电子有限公司、灿星网通股份有限公司2、公司及控股子公司与厦门升明，的一致或肖似的价钱维持一概性将与其它非联系人正在同时代营业。

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